A、詢問應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的，被詢問人可以要求補充或者更正
B、被詢問人確認筆錄無誤后，應當簽名或者蓋章；調查人員可以在筆錄上簽名，也可以不簽名
C、調查中需要進一步核查的，經國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構的負責人批準，可以查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料；對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以封存
D、調查人員封存文件、資料，應當會同在場的金融機構工作人員查點清楚，當場開列清單一式二份，由調查人員和在場的金融機構工作人員簽名或者蓋章，一份交金融機構，一份附卷備查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、賬務處理
B、資金清算
C、操作權限
D、用戶管理
A、設立臨時機構
B、日常轉賬結算
C、注冊驗資
D、異地臨時經營活動
A、充分評估其可能對流動性風險產生的影響
B、完善相應的風險管理政策和程序
C、制定有效的流動性風險應急計劃
D、獲得負責流動性風險管理部門的同意
A、中資商業(yè)銀行
B、外商獨資銀行
C、中外合資銀行
D、農村信用社
A、取款
B、脫機支付
C、快速支付
D、消費
E、預授權
最新試題
開戶銀行應當提高對同業(yè)開戶的審核要求，執(zhí)行同一銀行分支機構首次開戶（）制度。
農村中小金融機構投資非標資產的，應嚴格（）管理與（）控制，優(yōu)化投資結構，加強風險監(jiān)測，切實防范（）風險。
農商行對下屬分支機構負有監(jiān)督檢查方式有非現場監(jiān)督檢查和現場監(jiān)督檢查兩種。
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與風險管理部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
保證合同發(fā)生效力的前提是（）。
農村合作金融機構開辦AA+債券投資，非保本浮動收益型理財投資等業(yè)務，應滿足法人機構監(jiān)管評級在（）以上。
對需要計提的各項成本支出必須按規(guī)定比例和期限及時足額提取。
貸款按照用途分為（）
商業(yè)銀行不可以通過返還現金或有價證券、贈送實物等不正當手段吸收存款。
銀行業(yè)金融機構案件問責工作應當接受銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的指令文件要求。