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銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)或者解散時,應(yīng)當(dāng)將客戶身份資料和交易記錄及時銷毀。
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對于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)來說,交易記錄的保存是一項非強(qiáng)制性的法律義務(wù)。
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反洗錢工作已經(jīng)涵蓋了刑事犯罪、恐怖融資和擴(kuò)散融資三方面內(nèi)容。
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