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你可能感興趣的試題
A.向銀保監(jiān)會提交可疑交易報(bào)告
B.為向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報(bào)告
C.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交電子形式報(bào)告
D.向所在地中國人民銀行或分支機(jī)構(gòu)提交書面形式報(bào)告
A.客戶身份信息和資料
B.金融機(jī)構(gòu)與客戶開展的每筆交易的數(shù)據(jù)信息
C.金融機(jī)構(gòu)與客戶簽署的合同
D.為客戶開立的各項(xiàng)業(yè)務(wù)單據(jù)
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度
B.客戶身份識別制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
最新試題
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標(biāo)準(zhǔn)的是（）。
內(nèi)部控制管理職能部門與風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門是內(nèi)部控制的（）防線。
外聘審計(jì)人員可以不配合現(xiàn)場檢查。（）
借款人的還款能力不包括借款人的（）。
中國銀保監(jiān)會對銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的手段包括（）。
金融會計(jì)的主要特點(diǎn)有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)采用科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和方法，充分識別和評估經(jīng)營中面臨的風(fēng)險(xiǎn)，密切關(guān)注內(nèi)外部主要風(fēng)險(xiǎn)因素，其風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
商業(yè)銀行、商業(yè)銀行的工作人員、借款人、其他單位或者個(gè)人違反《商業(yè)銀行法》所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任是（）。
社會安全事件類包括公共衛(wèi)生事件、動物疫情。（）
下列關(guān)于我國普惠金融發(fā)展目標(biāo)，說法錯(cuò)誤的是（）。