單項(xiàng)選擇題如果經(jīng)雙人審查同時(shí)認(rèn)為預(yù)警為（）預(yù)警，只要記錄合適的理由，產(chǎn)生預(yù)警的客戶或交易就可以被處理或放行。
A.真實(shí)命中
B.未確定命中
C.誤命中
D.以上都不對
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1.單項(xiàng)選擇題對于允許人工編輯報(bào)文的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)通過（）等方式加強(qiáng)控制，保證支付信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
A.單人審閱
B.自動(dòng)審查
C.反復(fù)確認(rèn)
D.雙人復(fù)核
2.單項(xiàng)選擇題境內(nèi)外各級經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)（）和適用法律的要求，落實(shí)跨境資金支付業(yè)務(wù)中的支付透明度要求。
A.國際支付標(biāo)準(zhǔn)
B.國內(nèi)支付標(biāo)準(zhǔn)
C.監(jiān)管支付要求
D.當(dāng)?shù)匾?guī)章
最新試題
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價(jià)可以考慮哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國家的是？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項(xiàng)評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
題型：多項(xiàng)選擇題