A.專職代職人員納入派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍統(tǒng)一培訓(xùn)、輪崗、考核等管理
B.專職代職人員數(shù)量，由委派機(jī)構(gòu)綜合考慮轄內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)布局、營(yíng)業(yè)時(shí)間、崗位設(shè)置、工作時(shí)長(zhǎng)等因素，自行確定
C.專職代職人員隊(duì)伍必須保證滿足代職、突擊檢查的需求
D.專職代職人員與派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊(duì)伍嚴(yán)格區(qū)分，不納入統(tǒng)一管理。
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A.隱瞞違規(guī)違紀(jì)事實(shí)或隱匿、偽造、篡改、毀滅證據(jù)，抗拒、妨礙、不配合調(diào)查和處理的
B.檢舉他人的違法違規(guī)問(wèn)題且經(jīng)查證屬實(shí)的
C.主動(dòng)采取措施，避免或減輕損害后果的
D.以上均不正確
A.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；關(guān)閉賬戶
B.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；止付
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；凍結(jié)
D.客戶信息；止付
A.對(duì)講
B.門禁
C.防盜
D.滅火
A.根據(jù)實(shí)際情況可以
B.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度可以
C.謹(jǐn)慎
D.嚴(yán)禁
A.高風(fēng)險(xiǎn)客戶
B.高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國(guó)家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的
C.匯款用途與外管政策、客戶身份不符
D.以上均正確
最新試題
涉密人員上崗前應(yīng)簽訂（）。
各分支行應(yīng)按照《中國(guó)銀行股份有限公司四川省分行ATMM管理辦法》對(duì)交易日志進(jìn)行管理和使用，確保對(duì)交易日志中的（）等賬戶信息設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限，保護(hù)信息不被非授權(quán)訪問(wèn)，獲取和銷毀交易日志應(yīng)走嚴(yán)格的審批流程。
支付交易不能聯(lián)動(dòng)核驗(yàn)支付密碼的（如出售重空結(jié)算憑證），經(jīng)辦柜員可使用“支付密碼核驗(yàn)維護(hù)”交易，完成核驗(yàn)操作，打印核驗(yàn)日志作傳票附件，無(wú)需再加蓋“已效驗(yàn)支付密碼XXX”戳記。
承兌行對(duì)承兌匯票票面真?zhèn)舞b別，嚴(yán)格實(shí)行（），按程序進(jìn)行初審、復(fù)審后，方可確定審驗(yàn)結(jié)果。
個(gè)人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)申請(qǐng)開(kāi)通電子銀行服務(wù)或申請(qǐng)電子銀行市場(chǎng)細(xì)分升級(jí)時(shí)不得使用（）。
人民幣單位活期存款計(jì)息期內(nèi)遇利率調(diào)整，利息計(jì)算方法為（）
某款固定收益理財(cái)產(chǎn)品期限為36個(gè)月，固定年化收益率為6％，客戶認(rèn)購(gòu)10000美元，該產(chǎn)品在到期時(shí)，客戶收到的本金和收益合計(jì)為（）
智能柜臺(tái)設(shè)備清機(jī)、加卡或加動(dòng)態(tài)口令牌時(shí)，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)
對(duì)于（）、開(kāi)立業(yè)務(wù)與客戶身份不相符、有明顯理由懷疑客戶開(kāi)立賬戶存在開(kāi)卡倒賣或其他從事違法犯罪活動(dòng)等情形的，有權(quán)拒絕開(kāi)戶。