單項選擇題對于反洗錢系統(tǒng)提示有關(guān)匯款交易涉及（）應(yīng)開展盡職調(diào)查，要求客戶提供基礎(chǔ)交易證明文件，確認(rèn)資金來源、用途。
A.高風(fēng)險客戶
B.高風(fēng)險國家或其他異常情形的，或者在人工審查中發(fā)現(xiàn)收款人地址、收款人常駐國家/地區(qū)或有關(guān)基礎(chǔ)交易涉及高風(fēng)險國家的
C.匯款用途與外管政策、客戶身份不符
D.以上均正確
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題已發(fā)現(xiàn)有電信詐騙嫌疑的，應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)化的真實性核實，存在利用他人身份信息開戶并惡意欺詐疑點(diǎn)的，應(yīng)采?。ǎ┑缺匾胧?。
A.繼續(xù)服務(wù)
B.中止服務(wù)
C.控制
D.防范
2.單項選擇題智能柜臺監(jiān)控錄像資料保存時間不得少于（）天。
A.20
B.30
C.60
D.90
最新試題
中銀平穩(wěn)智薈理財計劃的投資者收益分配方式為（）
題型：單項選擇題
根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時不核實法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>
題型：單項選擇題
嚴(yán)格承兌匯票保證金管理，承兌匯票保證點(diǎn)金需于承兌前繳存，且不得以（）形式繳存，也不得以（）等形式替代。
題型：單項選擇題
智能柜臺設(shè)備清機(jī)、加卡或加動態(tài)口令牌時，保安員應(yīng)劃出警戒區(qū)域，（）。
題型：單項選擇題
個人客戶至網(wǎng)點(diǎn)柜臺申請開通電子銀行服務(wù)或申請電子銀行市場細(xì)分升級時不得使用（）。
題型：單項選擇題