單項選擇題

對于代理行發(fā)送的反洗錢查詢，業(yè)務(wù)發(fā)起機(jī)構(gòu)應(yīng)在要求時限內(nèi)完成盡職調(diào)查，并做查復(fù)處理，業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)按時完成審批，確?；貜?fù)（）。

A.完整
B.準(zhǔn)確
C.及時
D.全面

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單項選擇題
根據(jù)《中國銀行股份有限公司操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營業(yè)網(wǎng)點當(dāng)日現(xiàn)金短款超過閾值，由（）錄入ORMIS系統(tǒng)。
A.經(jīng)辦柜員
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理
C.上級條線管理人員
D.大堂經(jīng)理
單項選擇題
銀行認(rèn)為有必要，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書。發(fā)卡網(wǎng)點必須同時核對雙方的真實身份，嚴(yán)格審核代理人、被代理人的身份證件以及委托書等，留存雙方的身份證件電子影像，以及委托書原件。在申請表上登記代理人的姓名、拼音姓名、證件類型、證件號碼、聯(lián)系方式及常住地址等信息，同時（）。
A.在核心系統(tǒng)錄入代辦人客戶信息并檢索代理人相關(guān)信息
B.在核心系統(tǒng)錄入代辦人客戶信息
C.檢索代理人相關(guān)信息
D.均不正確