單項選擇題反洗錢內部控制的核心是（）

A.確保反洗錢工作合規(guī)免責
B.有效防范洗錢風險
C.保障業(yè)務發(fā)展不受限制
D.避免受到監(jiān)管處罰


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1.單項選擇題當銀行機構發(fā)現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即采?。ǎ┐胧?。

A.向銀行業(yè)監(jiān)管機關報告
B.上調客戶風險等級
C.持續(xù)跟蹤監(jiān)測
D.凍結

2.單項選擇題根據客戶身份識別制度，以下是對客戶身份進行識別通常采用的具體措施，表述不正確的是（）。

A.在為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，應當通過客戶出示的有效身份證件或者其他身份證明文件確認客戶的真實身份
B.采取合理方式確認代理關系的存在，分別對代理人和被代理人采取與之相應的身份識別措施
C.對已經開展了身份識別的客戶，不論出現何種情形，都不需對客戶身份進行重新識別
D.在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施

4.單項選擇題以下哪些說法是錯誤的（）。

A.反洗錢現場檢查是反洗錢行政主管部門通過進駐被查單位辦公場所，運用一系列檢查手段，監(jiān)督被查單位執(zhí)行國家反洗錢法律制度、預防洗錢的一種常用監(jiān)管方式
B.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢現場檢查
C.中國人民銀行及其分支機構應當對反洗錢現場檢查中獲取的信息保密，不得違反規(guī)定對外提供
D.中國人民銀行所有分支機構有權對金融機構進行反洗錢行政處罰

5.單項選擇題如果客戶、客戶的實際控制人、交易的實際受益人以及辦理業(yè)務的對方金融機構來自于反洗錢、反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)），金融機構應首先（）。

A.采取交易限制措施
B.盡可能采取強化的客戶盡職調查措施
C.中止為客戶辦理業(yè)務
D.提交可疑交易報告