多項選擇題票據掛失支付中,公示催告程序單方法律行為的特性帶來的不利影響包括()

A、可能會讓真正的持票人特別是異地持票人,無法得知法院公告
B、持票人不能在公示催告期間申報權利
C、導致票據被除權,持票人無法領取票款
D、不法分子利用公示催告程序詐騙
E、票據流通安全性存在隱患


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1.多項選擇題根據《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》相關規(guī)定,針對信用卡惡意透支行為,滿足下列哪些情況下構成信用卡詐騙罪()

A、持卡人以非法占有為目的
B、超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支
C、拒不歸還或尚未歸還的數(shù)額在1萬元以上
D、經發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的
E、透支數(shù)額包括復利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用

2.多項選擇題刑法第387條規(guī)定下列哪些單位,在經濟往來中,在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費的,以受賄論()

A、國家機關
B、國有公司
C、企業(yè)
D、事業(yè)單位
E、人民團體

3.多項選擇題金融機構如何應對網上銀行被黑客入侵,致客戶信息及資金被盜的法律風險。()

A、建立電子銀行入侵偵測
B、建立電子銀行入侵保護系統(tǒng)
C、實時監(jiān)控電子銀行的運行情況
D、定期對電子銀行系統(tǒng)進行漏洞掃描
E、建立對非法入侵的甄別、處理和報告機制

4.多項選擇題客戶錯將資金轉到收款人賬戶上,應如何處理()

A、由客戶與收款人自行協(xié)商解決
B、通過司法途徑解決
C、以該收款人不當?shù)美麨橛商崞鹪V訟
D、申請保全、訴前保全收款人賬戶資金
E、如涉及收款人詐騙客戶資金的,客戶可向公安機關申請凍結收款人賬戶資金

5.多項選擇題債務人和案外人存在利用訴訟、仲裁規(guī)避執(zhí)行的可疑情況包括()

A、債務人與案外人之間是否存在一定關系,如是否具有親屬關系,包括非直系親屬關系、姻親等,是否屬于關聯(lián)企業(yè)等等
B、案外人與債務人爭議的財產是否被法院采取保全或執(zhí)行查封、凍結措施
C、案件主要事實是否存在,如欠款事實的有無,款項的來源去項是否存疑,對大額債務、合同履行中的主要款項、貨物,債務人與案外人有無在訴訟中舉證,合同訂立時條款與當時的法律法規(guī)政策有無明顯相悖之處
D、債務人與案外人在訴訟過程中有無實質性的抗辯,對涉及案件主要事實的證據當事人一方是否均予確認或自認,無須另一方當事人舉證、質證
E、在爭議解決方式上,看債務人與案外人是否有為縮短訴訟時間,放棄答辯,選擇以調解結案方式的行為

最新試題

18周歲以上的人都是完全行為能力人。

題型:判斷題

農村中小金融機構進行商務談判時,談判追求的是絕對公平,談判各方是相對抗的,放棄部分利益就代表著談判的失敗。

題型:判斷題

農村中小金融機構編撰法律意見書時,通過正文對擬分析問題的事實及法律分析后,法律意見書制作者必須總結歸納,分析重點、難點及疑點,提出切實可行的法律建議,作為機構決策的依據。

題型:判斷題

對于銷售未取得進網許可的電信終端設備的,由省.自治區(qū).直轄市電信管理機構()

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農村中小金融機構是以營利為目的的法人,這決定了它的商務談判活動是以利益為驅動力的。

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連帶責任保證人享有先訴抗辯權。

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農村中小金融機構制作提示型法律意見書要注意使用過于專業(yè)化的語言,通過審慎分析風險部位,明確重點,闡明利害關系,以便相關部門能清晰了解并積極應對。

題型:判斷題

招標公告是要約,對招標單位具有法律約束力。

題型:判斷題

農村中小金融機構進行商務談判時,堅持談判底線,是談判人員不能退讓的立場。

題型:判斷題

農村中小金融機構編撰法律意見書時,法律意見書事實部分需要將所有和事實有關的材料都進行一一交代,不能只選擇與事實關系較為密切、影響事件發(fā)展的材料。

題型:判斷題