多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》相關(guān)規(guī)定,針對信用卡惡意透支行為,滿足下列哪些情況下構(gòu)成信用卡詐騙罪()

A、持卡人以非法占有為目的
B、超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支
C、拒不歸還或尚未歸還的數(shù)額在1萬元以上
D、經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的
E、透支數(shù)額包括復(fù)利、滯納金、手續(xù)費(fèi)等發(fā)卡銀行收取的費(fèi)用


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1.多項(xiàng)選擇題刑法第387條規(guī)定下列哪些單位,在經(jīng)濟(jì)往來中,在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)的,以受賄論()

A、國家機(jī)關(guān)
B、國有公司
C、企業(yè)
D、事業(yè)單位
E、人民團(tuán)體

2.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)如何應(yīng)對網(wǎng)上銀行被黑客入侵,致客戶信息及資金被盜的法律風(fēng)險(xiǎn)。()

A、建立電子銀行入侵偵測
B、建立電子銀行入侵保護(hù)系統(tǒng)
C、實(shí)時(shí)監(jiān)控電子銀行的運(yùn)行情況
D、定期對電子銀行系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描
E、建立對非法入侵的甄別、處理和報(bào)告機(jī)制

3.多項(xiàng)選擇題客戶錯(cuò)將資金轉(zhuǎn)到收款人賬戶上,應(yīng)如何處理()

A、由客戶與收款人自行協(xié)商解決
B、通過司法途徑解決
C、以該收款人不當(dāng)?shù)美麨橛商崞鹪V訟
D、申請保全、訴前保全收款人賬戶資金
E、如涉及收款人詐騙客戶資金的,客戶可向公安機(jī)關(guān)申請凍結(jié)收款人賬戶資金

4.多項(xiàng)選擇題債務(wù)人和案外人存在利用訴訟、仲裁規(guī)避執(zhí)行的可疑情況包括()

A、債務(wù)人與案外人之間是否存在一定關(guān)系,如是否具有親屬關(guān)系,包括非直系親屬關(guān)系、姻親等,是否屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)等等
B、案外人與債務(wù)人爭議的財(cái)產(chǎn)是否被法院采取保全或執(zhí)行查封、凍結(jié)措施
C、案件主要事實(shí)是否存在,如欠款事實(shí)的有無,款項(xiàng)的來源去項(xiàng)是否存疑,對大額債務(wù)、合同履行中的主要款項(xiàng)、貨物,債務(wù)人與案外人有無在訴訟中舉證,合同訂立時(shí)條款與當(dāng)時(shí)的法律法規(guī)政策有無明顯相悖之處
D、債務(wù)人與案外人在訴訟過程中有無實(shí)質(zhì)性的抗辯,對涉及案件主要事實(shí)的證據(jù)當(dāng)事人一方是否均予確認(rèn)或自認(rèn),無須另一方當(dāng)事人舉證、質(zhì)證
E、在爭議解決方式上,看債務(wù)人與案外人是否有為縮短訴訟時(shí)間,放棄答辯,選擇以調(diào)解結(jié)案方式的行為

5.多項(xiàng)選擇題借款人或保證人向銀行明確表示同意履行義務(wù),并做出()等承諾或者行為的,從承諾或相關(guān)行為做出之日起訴訟時(shí)效重新起算。

A、分期履行
B、部分履行
C、提供擔(dān)保
D、請求延期履行
E、制定清償債務(wù)計(jì)劃

最新試題

格式條款就是通常所說的“霸王條款”。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)制作法律意見書的關(guān)鍵部分是首部和結(jié)論,主要內(nèi)容是對具體問題進(jìn)行法律分析并解答。

題型:判斷題

訴訟代理人超越代理權(quán)所實(shí)施的訴訟行為,都是無效的訴訟行為,不能產(chǎn)生訴訟法上的效果。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)編撰法律意見書時(shí),通過正文對擬分析問題的事實(shí)及法律分析后,法律意見書制作者必須總結(jié)歸納,分析重點(diǎn)、難點(diǎn)及疑點(diǎn),提出切實(shí)可行的法律建議,作為機(jī)構(gòu)決策的依據(jù)。

題型:判斷題

質(zhì)權(quán)自出質(zhì)人交付質(zhì)押財(cái)產(chǎn)時(shí)發(fā)生效力。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在起草合同時(shí),應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)特點(diǎn),根據(jù)合同內(nèi)容,遵循合同起草的原則,有針對性地安排雙方的權(quán)利和義務(wù),避免對合同模板的簡單套用。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)是以營利為目的的法人,這決定了它的商務(wù)談判活動是以利益為驅(qū)動力的。

題型:判斷題

定金合同從定金合同依法成立時(shí)起生效。

題型:判斷題

農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)在出具法律意見時(shí),遇到的情況可能存在真假虛實(shí),反映在材料或口頭陳述當(dāng)中,對于在法律意見書制作過程當(dāng)中遇到的未經(jīng)證實(shí)的情況,應(yīng)當(dāng)予以注明。

題型:判斷題

因合同糾紛提起訴訟的訴訟時(shí)效期間為2年。

題型:判斷題