多項(xiàng)選擇題從融資目的劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為
B.主體為他人或其它組織的融資行為，
C.資助恐怖主義或恐怖活動的行為。
D.資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為。


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1.多項(xiàng)選擇題從融資主體劃分，恐怖融資的表現(xiàn)形式分為哪幾種類型（）

A.主體為恐怖組織，恐怖分子自身的融資行為。
B.有特定目的融資行為。
C.主體為他人或其它組織的融資行為。
D.無特定目的融資行為

2.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計(jì)表》中“通過第三方識別數(shù)”是指通過（）識別的數(shù)量。

A.公安機(jī)關(guān)
B.工商管理部門
C.保險經(jīng)紀(jì)公司
D.代理行

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（試行）中填報單位是指（）

A.中國人民銀行總行
B.金融機(jī)構(gòu)總部
C.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)
D.獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)

4.單項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計(jì)表》應(yīng)填報（）

A.填報單位的上級機(jī)構(gòu)或填報單位自行制定的內(nèi)控制度等相關(guān)文件
B.本級及所轄分支機(jī)構(gòu)反洗錢崗位或?qū)＜媛毴藛T配備情況
C.單位本級及所轄分支機(jī)構(gòu)舉辦的內(nèi)部人員培訓(xùn)情況和對外的宣傳活動
D.機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)或稽核部門開展的反洗錢審計(jì)活動

5.單項(xiàng)選擇題原則上（）對全國性金融機(jī)構(gòu)總部執(zhí)行反洗錢規(guī)定的行為進(jìn)行非現(xiàn)場監(jiān)管。

A.中國人民銀行總行
B.中國人民銀行上?？偛?br /> C.中國人民銀行各大分行
D.中國人民銀行各省會城市中心支行