多項選擇題客戶洗錢風險分類標準（）

A.屬于銀行內(nèi)部保密信息
B.直接關(guān)系到客戶風險分類
C.需要對客戶嚴格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意規(guī)避有關(guān)的風險控制措施


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2.多項選擇題銀行客戶洗錢風險分類管理是一項系統(tǒng)性的工作，必須有相應的（）支持。

A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評估計量體系
D.系統(tǒng)控制體系

3.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標包括（）

A.全面、真實、動態(tài)地掌控本機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B.對所有客戶采取不變的識別程序
C.提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D.為本機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)

4.多項選擇題銀行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的法律責任包括（）

A.由中國人民銀行總行或地（市）以上分支機構(gòu)責令改正
B.情節(jié)嚴重的，處l萬元以上5萬元以下罰款
C.直接負責的董事、高級蕾理人員和其他直接責任人員。處l萬元以上5萬元以下罰款
D.致使洗錢后果發(fā)生且情節(jié)特別嚴重的，中國人民銀行可以建議有關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)責令停業(yè)整頓或吊銷其經(jīng)營許可證

5.多項選擇題外匯貸款類業(yè)務終止環(huán)節(jié)，客戶身份識別要點（）。

A.銷戶時，對單位非經(jīng)營所得或非正常渠道收入用于償還貸款或提前還敖的.銀行應調(diào)查其還款資金來源，是否存在可疑情況。對客戶未說明償還貸款來源的，與借款人資產(chǎn)狀況不符的。銀行應深入調(diào)查
B.銷戶時.無論是由法人代表直接辦理還是由授權(quán)代理人代為辦理的.都只審核法人代表身份證明文件的真實性
C.銷戶時，其相應的外匯貸款業(yè)務是否結(jié)清
D.銷戶后。銀行應按規(guī)定將客戶銷戶資料歸檔保存