A.可以作為金融機構(gòu)履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
B.可以為掌握客戶真實身份、再現(xiàn)客戶資金交易過程、發(fā)現(xiàn)可疑交易提供依據(jù)
C.為違法犯罪活動的調(diào)查、偵查、起訴、審判提供必要證據(jù)
D.為打擊反洗錢活動提供依據(jù)
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A.具有嚴密的組織性和隱蔽性
B.風險底、收益豐厚
C.具有較強的跨國流動性
D.具有較強的專業(yè)性和技術(shù)性
A.安全
B.及時
C.準確
D.完整
E.保密的原則
A.信息收集
B.信息分析評估
C.非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D.信息歸檔
A.應出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件
B.填寫姓名、聯(lián)系方式、身份證件
C.其他證明文件的種類和號碼等信息
D.住址、電話
A.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
B.中國證券監(jiān)督管理委員會
C.中國保險監(jiān)督管理委員會
D.國務院
最新試題
以下哪些情況符合反洗錢現(xiàn)場檢查程序要求？（）
公安部第一批公布的“東突”組織和恐怖分子名單包括以下哪些個組織？（）
按照《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應向（）部門報告
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的施行時間是（）
持以下身份證件的客戶，哪類客戶的洗錢風險相對較低？（）
證券期貨業(yè)金融機構(gòu)應綜合考慮客戶背景、社會經(jīng)濟活動特點等各方面情況，衡量本機構(gòu)對其開展客戶盡職調(diào)查工作的難度，評估客戶風險?？蛻麸L險子項包括（）
客戶身份識別完整性原則是指（）
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯誤的是（）
反洗錢工作責任制的涵蓋范圍應包括下面幾類人員，各級人員在反洗錢工作中分工明確，各司其職（）
中國人民銀行于（）成立了中國反洗錢監(jiān)測分析中心。