多項選擇題上報大額交易報告時，對于預(yù)防和打擊洗錢犯罪起到的重要意義包括（）

A.通過對大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類等
B.通過將收集的可疑交易報告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實涉嫌犯罪
C.在反洗錢調(diào)查和偵查過程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過對大額交易的交叉分析核對，有利于反洗錢信息中心主動發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動的資金交易線索


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1.多項選擇題金融機(jī)構(gòu)建立客戶洗錢風(fēng)險等級分類制度需要考慮的客戶的因素有（）

A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國政要

2.多項選擇題出現(xiàn)以下哪些情形的投?？蛻?，不能未經(jīng)外部風(fēng)險評估程序直接定級為低風(fēng)險（）

A.在本保險機(jī)構(gòu)的已繳納保費金額超過一定限額
B.客戶為非居民，或者使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件
C.客戶涉及可疑交易報告
D.客戶委托非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理本人于保險機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系

3.多項選擇題《中國人民銀行法》規(guī)定，中國人民銀行對金融機(jī)構(gòu)違反反洗錢義務(wù)的行為擁有哪些權(quán)利（）

A.行政處罰權(quán)
B.建議處分權(quán)
C.責(zé)令停業(yè)整頓
D.吊銷經(jīng)營許可證

4.多項選擇題以下關(guān)于洗錢基本內(nèi)涵的說法中，正確的是（）

A.洗錢是在已經(jīng)實施犯罪行為并獲得贓款的前提下所從事的不法行為
B.洗錢者明知是犯罪所得贓款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得贓款
C.通過金融機(jī)構(gòu)或其他方式轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)化犯罪所得贓款
D.企圖掩蓋犯罪行為并使得犯罪所得贓款貌似合法

5.多項選擇題金融行動特別工作組（FATF）在1990年提出了有關(guān)反洗錢的《四十項建議》，要求各國政府加強(qiáng)反洗錢金融監(jiān)管，包括（）

A.督促金融機(jī)構(gòu)制定和實施反洗錢內(nèi)部控制制度
B.履行客戶身份識別義務(wù)
C.履行客戶信息和交易記錄保存義務(wù)
D.履行識別并報告可疑金融交易的義務(wù)