A.刑法第191條、312條、349條規(guī)定的犯罪，可以不以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提
B.上游犯罪查證屬實(shí)，但尚未依法宣判，不影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的審判
C.因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪也相應(yīng)無(wú)法認(rèn)定
D.依法以其他罪名定罪處罰的，影響刑法第191條、312條、349條規(guī)定犯罪的認(rèn)定
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你可能感興趣的試題
A.被告人的認(rèn)知能力
B.接觸他人犯罪所得及其收益的情況
C.犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額
D.犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素
A.毒品犯罪黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動(dòng)犯罪走私犯罪
C.貪污賄賂犯罪破壞金融管理秩序犯罪
D.普通詐騙犯罪
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu)
C.有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.現(xiàn)場(chǎng)檢查
B.行政調(diào)查
C.案件協(xié)查
D.信息分析
A.中國(guó)人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.本行（部）行長(zhǎng)（主任）
D.本行（部）主管副行長(zhǎng)（副主任）
最新試題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
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