單項選擇題中國人民銀行省一級分支機構(gòu)在實施反洗錢調(diào)查時,需要中國人民銀行其他省一級分支機構(gòu)協(xié)助調(diào)查的,可以填寫《反洗錢協(xié)助調(diào)查申請表》,報請()批準()
A.中國人民銀行
B.需要協(xié)助調(diào)查的省一級分支機構(gòu)
C.本行(部)行長(主任)
D.本行(部)主管副行長(副主任)
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1.單項選擇題在實施反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組詢問金融機構(gòu)工作人員應當在被詢問人的()進行。
A.工作場所
B.工作時間
C.居住地
D.出生地
2.單項選擇題在反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問時,被詢問人確認筆錄無誤后,應當在詢問筆錄上逐頁()
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
3.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查詢問時,詢問筆錄有遺漏或者差錯的,被詢問人可以要求補充或者更正,并按要求在修改處()
A.簽名
B.蓋章
C.簽名或蓋章
D.簽名并蓋章
4.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查人員在收到被詢問人提供的書面材料后,應當在()寫明收到的日期并簽名()
A.首頁右上方
B.首頁左上方
C.末頁右下方
D.末頁左下方
5.單項選擇題反洗錢現(xiàn)場調(diào)查時,調(diào)查組查閱、復制()應當避免影響金融機構(gòu)的正常經(jīng)營()
A.紙質(zhì)憑證
B.電子數(shù)據(jù)
C.音像資料
D.檔案文件
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最新試題
關(guān)于反洗錢,以下說法錯誤的是()
題型:單項選擇題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時,填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型:判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型:判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。()
題型:判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求,所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型:判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作,作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型:判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循()原則,不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型:單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響,販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型:判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人,且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型:判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型:判斷題