A、自然人
B、法人
C、其他組織
D、個體工商戶
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A、短期內(nèi)分散投保、集中退?；蛘呒型侗?、分散退保且不能合理解釋
B、頻繁投保、退保、變換險種或者保險金額
C、明顯超額支付當期應(yīng)繳保險費并隨即要求返還超出部分
D、保險機構(gòu)通過銀行頻繁大量對同一家投保人發(fā)生賠付或者辦理退保
A、甲公司用于境外投資的購匯人民幣資金800萬全部是從其他公司轉(zhuǎn)入
B、乙公司的外匯賬戶收到境外進口商1000萬美元的匯入款，超過當期的出口金額
C、丙公司資本金賬戶共收到外方投資500萬美元，超過批準的300萬美元投資金額，該款項是從無關(guān)聯(lián)企業(yè)的第三國匯入
D、丁公司提前向銀行歸還貸款1000萬元人民幣，與其財務(wù)狀況明顯不符
A、進行分析、識別，報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名
A、對私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對公客戶注冊資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡
最新試題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。