A、進行分析、識別，報告中國反洗錢監(jiān)測分析中心
B、報告中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)
C、報告銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、配合中國人民銀行的反洗錢行政調(diào)查工作
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A、客戶名稱或姓名
B、對公客戶法定代表人姓名
C、客戶身份證件/證明文件類型
D、代辦人姓名
A、對私客戶的職業(yè)
B、客戶聯(lián)系方式
C、客戶類型D、對公客戶注冊資金
E、可疑交易特征描述
F、客戶年齡
A、大于
B、大于等于
C、包括本數(shù)
D、不包括本數(shù)
A、為監(jiān)測恐怖融資行為
B、規(guī)范金融機構(gòu)報告大額和可疑交易的行為
C、防止利用金融機構(gòu)進行恐怖融資
D、規(guī)范金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資可疑交易的行為
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
最新試題
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。