金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。

客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的，可以采?。ǎ?/p>

金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。

從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據和資料，對所提供的信息、數(shù)據和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據和資料。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。

從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測？

不作為可疑交易報告的，應當記錄分析排除的合理理由；確認為可疑交易的，應當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。