A.國務院反洗錢行政主管部門
B.國務院反洗錢行政主管部門省一級派出機構
C.國務院反洗錢行政主管部門設區(qū)的市一級派出機構
D.國務院反洗錢行政主管部門縣一級派出機構
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A.一萬元以上五萬元以下
B.一萬元以上十萬元以下
C.五萬元以上二十萬元以下
D.五萬元以上五十萬元以下
A.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
B.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款
C.建議有關金融監(jiān)督管理機構責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款
A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應當至少保存五年。
C.金融機構破產(chǎn)和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。
B.接收、分析大額和可疑交易報告。
C.對金融機構履行大額和可疑交易報告義務情況進行監(jiān)督檢查。
D.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
A.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。
B.金融機構違反保密規(guī)定，泄露有關信息。
C.履行反洗錢義務的機構及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。
D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報洗錢活動后，接受舉報的機關向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容
最新試題
客戶當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金收支，金融機構、非銀行支付機構以外的從業(yè)機構應當在交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)提交大額交易報告。
調(diào)查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)則規(guī)定的（），妥善保存開展客戶身份識別、交易監(jiān)測分析、大額交易報告和可疑交易報告等反洗錢和反恐怖融資工作所產(chǎn)生的信息、數(shù)據(jù)和資料，確保能夠完整重現(xiàn)每筆交易，確保相關工作可追溯。
從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。
金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。
未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。
金融機構未履行客戶身份識別義務的，（）處一萬元以上五萬元以下罰款。
大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。
金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。