A.建立健全規(guī)章制度、完善內(nèi)部控制機制的情況；
B.貫徹執(zhí)行貨幣政策、運用貨幣政策工具、管理中央銀行信貸資金的情況；
C.對銀行間同業(yè)拆借市場、銀行間債券市場、銀行間外匯市場、黃金市場的監(jiān)督管理情況；
D.履行維護金融穩(wěn)定、管理征信業(yè)、反洗錢工作職責(zé)的情況
E.辦理金融統(tǒng)計、支付清算、貨幣發(fā)行、安全保衛(wèi)及經(jīng)理國庫等業(yè)務(wù)的情況；
F.遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度，各項預(yù)算收支和資產(chǎn)管理的情況；
G.辦理外匯經(jīng)常項目、資本項目、國際收支統(tǒng)計、外匯清算業(yè)務(wù)及對違反外匯管理法規(guī)進行查處的情況；
H.其他應(yīng)審計事項。

A.執(zhí)行規(guī)章制度，落實崗位責(zé)任制的情況；
B.對重點崗位、業(yè)務(wù)風(fēng)險環(huán)節(jié)進行管理和控制的情況；
C.工作人員履行職責(zé)情況；
D.工作質(zhì)量和工作效率情況
E.其他應(yīng)審計事項。

A.《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》或《離任審計結(jié)論》、《內(nèi)審意見書》
B.告有關(guān)業(yè)務(wù)管理部門的函
C.以前年度有關(guān)被審計單位的《內(nèi)審結(jié)論和處理決定》和整改情況等有關(guān)材料；
D.外部審計監(jiān)督部門出具的有關(guān)被審計單位的檢查結(jié)論和處理決定以及執(zhí)行情況等；

A.項目小組組長根據(jù)內(nèi)審過程中編寫的工作底稿，審核匯總形成“內(nèi)審事實確認書”
B.被審計部門對“內(nèi)審事實確認書”的內(nèi)容進行確認，提出確認意見并簽章，如有異議，被審計部門可說明情況，并附上相關(guān)證據(jù)
C.主審人根據(jù)“內(nèi)審事實確認書”和參考被審計部門的確認意見，匯總形成“內(nèi)審初步意見”
D.與被審計單位召開會議交換意見。

A.與審計對象談話；
B.分別與審計對象所在的領(lǐng)導(dǎo)班子成員談話；
C.選擇審計對象所分管部門負責(zé)人或其他人員談話；
D.與相關(guān)金融機構(gòu)及職能部門人員談話。