A.具有2年（含）以上信用記錄
B.稅后年薪資收入為10萬(wàn)元（含）以上
C.具有國(guó)家人事部門(mén)認(rèn)可的中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)，且稅后年薪資收入為5萬(wàn)元（含）以上
D.個(gè)人客戶(hù)信用評(píng)分達(dá)到相關(guān)規(guī)定
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A.國(guó)家黨政機(jī)關(guān)
B.財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資或具有公益性質(zhì)（學(xué)校、醫(yī)院等）的事業(yè)單位
C.部隊(duì)（含武警）
D.一級(jí)分行級(jí)核心客戶(hù)
A.購(gòu)買(mǎi)自用車(chē)
B.房屋裝修
C.旅游
D.大額消費(fèi)品
A.年滿(mǎn)18周歲且不超過(guò)60周歲
B.具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍、具有完全民事行為能力
C.具有合法有效身份證件及貸款行所在地戶(hù)籍證明（或有效居住證明）
D.信用評(píng)分符合規(guī)定條件
A.虛假的借款人身份
B.虛構(gòu)購(gòu)車(chē)行為
C.虛假還貸，掩蓋騙貸事實(shí)
D.虛抬車(chē)價(jià)，高貸低購(gòu)
A.購(gòu)車(chē)
B.旅游
C.購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)設(shè)備
D.購(gòu)買(mǎi)商用車(chē)
最新試題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶(hù)開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。