A.委托開(kāi)發(fā)商進(jìn)行貸款調(diào)查
B.是否控制合作額度及期限
C.是否要求繳存保證金及其比例
D.單筆貸款要素
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A.項(xiàng)目基本情況
B.企業(yè)基本情況
C.樓盤(pán)后續(xù)經(jīng)營(yíng)前景
D.銷售價(jià)格合理性
A.總行級(jí)優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)客戶或總行級(jí)房地產(chǎn)核心客戶開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)
B.同業(yè)已發(fā)放開(kāi)發(fā)貸款的樓盤(pán)
C.僅能收集銷（預(yù)）售許可證的區(qū)域，履行相關(guān)程序后可只收集并核實(shí)銷（預(yù)）售許可證
D.我行發(fā)放開(kāi)發(fā)貸款的樓盤(pán)，開(kāi)發(fā)貸款資料中已有的資料可不再重復(fù)收集
A.建設(shè)工程規(guī)劃許可證
B.建筑工程施工許可證
C.國(guó)有土地使用證
D.商品房預(yù)售許可證
A.竣工驗(yàn)收合格證明
B.國(guó)有土地使用證
C.房屋所有權(quán)證
D.商品房預(yù)售許可證
A.我行是否已發(fā)放住房開(kāi)發(fā)貸款
B.項(xiàng)目五證是否辦妥
C.工程進(jìn)展是否順利
D.樓盤(pán)是否適銷對(duì)路
最新試題
下列不屬于現(xiàn)行安理會(huì)制裁國(guó)家的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢(qián)指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）