多項選擇題押品信息監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)風險隱患，應及時開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.通過聯(lián)網(wǎng)核查、現(xiàn)場調查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應采取追加擔保、補辦抵押登記等措施化解風險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應立刻展開清收工作，并采取相應的資產(chǎn)保全措施
D.對權證賬實、賬賬不符的情況，應通過補錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進行整改，規(guī)范權證保管


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題貸款權證批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)風險隱患后應及時開展延伸檢查，其主要工作包括（）。

A.及時錄入貸款信息、準確調整樓盤分類，加快推進權證辦理進度
B.對已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權證限期辦理情況
C.對于辦證進度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經(jīng)營變化情況和樓盤工期進度
D.對于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調客戶評級與貸款風險分類等手段督促客戶配合完成權證辦理

2.多項選擇題延伸檢查的主要內容包括（）

A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權證檢查
C.客戶財務狀況檢查
D.擔保機構檢查

3.多項選擇題在對經(jīng)營機構個人信貸業(yè)務停復牌管理過程中，需暫停業(yè)務受理權的情況包括（）。

A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準150%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準200%

4.多項選擇題對經(jīng)營機構個人信貸業(yè)務的停復牌管理過程中，需上收業(yè)務審批權限的情況包括（）。

A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準150%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準120%但未超過風險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準120%但未超過風險控制標準150%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準150%但未超過風險控制標準200%

5.多項選擇題在對經(jīng)營機構個人信貸業(yè)務停復牌管理的過程中，需實施預警管理的情況包括（）。

A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準150%
C.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準120%
D.當月末單項產(chǎn)品不良率高于風險控制標準但未超過風險控制標準150%

最新試題

并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。

題型：判斷題

下列選項中，不屬于客戶盡職調查措施的是（）。

題型：單項選擇題

涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。

題型：判斷題

二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進行交易的非美國人。

題型：判斷題

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

題型：單項選擇題

地域風險子項包括（）。

題型：多項選擇題

下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）

題型：多項選擇題

關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）

題型：多項選擇題

根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。

題型：判斷題