A.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過30萬元人民幣的
B.借款人無法事先確定具體交易對象且金額不超過50萬元人民幣的
C.借款人交易對象不具備條件有效使用非現(xiàn)金結算方式的
D.貸款資金用于生產經營且金額不超過50萬元人民幣的
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A.秘密支付
B.自主支付
C.受托支付
D.代理支付
A.合同選用是否正確
B.合同填寫是否規(guī)范
C.根據合同管理規(guī)定需進行法律審查的，法律審查人員是否已審查同意
D.合同簽章的規(guī)范性
A.內部運作資料完整性
B.信貸運作程序合規(guī)性
C.信用發(fā)放條件落實情況
D.合同規(guī)范性
A.有關證明材料是否符合規(guī)定
B.信用記錄是否符合條件
C.有效收入、信用評定結果、押品價值是否合理
D.第二還款來源是否充足
A.農戶小額貸款
B.低信用風險個貸業(yè)務
C.下崗失業(yè)人員小額擔保貸款
D.國家助學貸款
最新試題
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
客戶特性風險子項包括（）。
根據《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
對于被境外金融機構拒絕受理的跨境匯款業(yè)務，須對農業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強型盡職調查。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
業(yè)務（含金融產品、金融服務）風險子項包括（）。
根據《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）