A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時
B.確保押品的擔保價值始終足值
C.確保擔保機構(gòu)擔保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來的擔保風險
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A.被查封的押品變更信息
B.抵押權(quán)證辦理進度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計劃
A.次級類、可疑類
B.關(guān)注類、次級類
C.關(guān)注類、可疑類
D.次級類、損失類
A.樓盤關(guān)聯(lián)比率和權(quán)證歸行率
B.樓盤關(guān)聯(lián)比率和限期辦證進度
C.樓盤關(guān)聯(lián)比率和樓盤分類比率
D.權(quán)證歸行率和限期辦證進度
A.樓盤信息錄入的完整性
B.樓盤分類的及時性
C.一手樓權(quán)證辦理進度
D.權(quán)證保管監(jiān)管
A.確保貸款存續(xù)期間客戶聯(lián)絡方式始終有效
B.確保采取自主支付的貸款交易證明歸集及時
C.確保抵押權(quán)證辦理及時，避免抵押價值懸空
D.確保我行管理的抵（質(zhì)）押品的物品屬性合法、足值
最新試題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
每年（），法人金融機構(gòu)應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
下面關(guān)于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構(gòu)在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構(gòu)整體風險的影響？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
對各類渠道的固有風險評估可考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。