根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。

下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）

下列不屬于現(xiàn)行安理會制裁國家的是？（）

原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。

下列關于大額交易報送表述正確的是？（）

下面哪種情形下，金融機構不能直接將客戶定級為低風險客戶？（）

每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。

申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）

根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）

《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。