A.開(kāi)戶單位一日兩次申請(qǐng)支取大額現(xiàn)金
B.開(kāi)戶單位提取大額現(xiàn)金的時(shí)間出現(xiàn)異常變化
C.開(kāi)戶單位連續(xù)幾個(gè)工作日提取的大額現(xiàn)金出現(xiàn)異常變化
D.開(kāi)戶單位一日內(nèi)申請(qǐng)對(duì)同一收款人簽發(fā)兩張金額為30萬(wàn)元的現(xiàn)金銀行匯票
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A.確保國(guó)家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
B.確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性
C.確保商業(yè)銀行資金安全
D.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的全面實(shí)施和充分實(shí)現(xiàn)
E.確保業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)信息和其他管理信息的及時(shí)、真實(shí)和完整
A.人民法院
B.走私犯罪偵查機(jī)關(guān)
C.審計(jì)機(jī)關(guān)
D.公安機(jī)關(guān)
A.海關(guān)
B.人民檢察院
C.人民銀行
D.人民法院
A.有機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、組織機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
B.熟悉儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于4人
C.熟悉儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的工作人員不少于2人
D.有必要的安全防范設(shè)備
A.被接管
B.被撤銷(xiāo)
C.解散
D.破產(chǎn)
最新試題
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)制度，對(duì)內(nèi)部控制的制度建設(shè)、執(zhí)行情況定期進(jìn)行回顧和檢討。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)以防范風(fēng)險(xiǎn)、審慎經(jīng)營(yíng)為出發(fā)點(diǎn)。
受客戶委托，會(huì)計(jì)結(jié)算上門(mén)服務(wù)人員和客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可為客戶代購(gòu)和傳送轉(zhuǎn)帳支票，但不可為客戶代購(gòu)和傳送現(xiàn)金支票。
貸款審查和審批人員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)評(píng)估失準(zhǔn)和檢查失誤的責(zé)任。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
以背書(shū)轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書(shū)可以不連續(xù)。
網(wǎng)點(diǎn)人員可以外出接送款。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)設(shè)立獨(dú)立的授信風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，對(duì)不同幣種、不同客戶對(duì)象、不同種類(lèi)的授信進(jìn)行統(tǒng)一管理，避免信用失控。
為方便客戶，會(huì)計(jì)結(jié)算上門(mén)服務(wù)人員、客戶經(jīng)理等內(nèi)部人員可以為客戶代購(gòu)、保管和傳送各類(lèi)空白重要憑證。
辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書(shū)必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。