單項(xiàng)選擇題恐怖活動(dòng)組織及恐怖活動(dòng)人員名單調(diào)整的，開展回溯性調(diào)查的相關(guān)工作記錄至少應(yīng)當(dāng)完整保存（）。
A.3年
B.5年
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)可疑交易賬戶經(jīng)（）審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等，特別是客戶通過非柜面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型。
A.支行高層
B.分行高層
2.單項(xiàng)選擇題各單位發(fā)現(xiàn)客戶存在異常交易行為，懷疑客戶存在洗錢或恐怖融資嫌疑的，可通過反洗錢監(jiān)測(cè)報(bào)告系統(tǒng)發(fā)起（）可疑交易報(bào)告。
A.人工新增
B.系統(tǒng)新增
4.單項(xiàng)選擇題客戶當(dāng)日發(fā)生的交易同時(shí)涉及人民幣和外幣，且人民幣交易和外幣交易單邊累計(jì)金額均未達(dá)到大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)（）計(jì)算本外幣交易金額，按照本外幣交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)“孰低原則”，合并提交大額交易報(bào)告。
A.單邊累計(jì)
B.多邊累計(jì)
5.單項(xiàng)選擇題反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)對(duì)回執(zhí)要素不全的數(shù)據(jù)自動(dòng)分解到各單位，反洗錢編輯員應(yīng)按照回執(zhí)提示在接到通知后的（）工作日內(nèi)完成補(bǔ)正等工作重新上報(bào)。
A.1個(gè)
B.2個(gè)
最新試題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
題型：判斷題
零余額戶包括哪幾類（）
題型：多項(xiàng)選擇題
管理員負(fù)責(zé)保管自助設(shè)備操作員密碼和自助設(shè)備密碼，密碼須不定期更換，且應(yīng)至少每（）更換一次并記錄更換情況。
題型：填空題
賬戶升降級(jí)交易二類賬戶虛擬卡換實(shí)體卡時(shí)是需要授權(quán)。
題型：判斷題
個(gè)人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
電票的有效期為6個(gè)月。
題型：判斷題
個(gè)人客戶賬戶調(diào)整交易不支持跨網(wǎng)點(diǎn)跨區(qū)域辦理。
題型：判斷題
將感染計(jì)算機(jī)病毒的文件更名就能完全清除文件型計(jì)算機(jī)病毒。
題型：判斷題