A.核實(shí)存款證明用途
B.關(guān)注客戶(hù)款項(xiàng)的來(lái)源
C.關(guān)注客戶(hù)款項(xiàng)的動(dòng)向
D.關(guān)注客戶(hù)款項(xiàng)的存期
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A.客戶(hù)本人身份證明
B.代理人身份證明
C.開(kāi)具“存款證明書(shū)”的卡/折/單原件
D.原存款人簽章的書(shū)面委托書(shū)
E.原存款人出境護(hù)照傳真件
A.客戶(hù)存入招商銀行的各幣種、各儲(chǔ)種不記名式存款
B.憑證式國(guó)債（含托管及非托管）
C.客戶(hù)存入招商銀行的各幣種、各儲(chǔ)種記名式存款
D.招商銀行資金交易部管理的受托理財(cái)產(chǎn)品
最新試題
總行投資金融部結(jié)合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場(chǎng)整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導(dǎo)價(jià)貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動(dòng)點(diǎn)方式報(bào)價(jià)，浮動(dòng)點(diǎn)綜合考慮（）。
分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶(hù)準(zhǔn)入。
對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理同時(shí)在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門(mén)核實(shí)的照片
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和應(yīng)急處理堅(jiān)持（）的原則。
結(jié)構(gòu)性融資項(xiàng)目的期限原則上應(yīng)控制在（）年以?xún)?nèi)（含），最長(zhǎng)不超過(guò)5年。