多項選擇題客戶在境外不能提供身份證明原件的，代理人為其代辦系統(tǒng)自動開具的存款證明書時，必須提供以下哪些資料（）
A.客戶本人身份證明
B.代理人身份證明
C.開具“存款證明書”的卡/折/單原件
D.原存款人簽章的書面委托書
E.原存款人出境護照傳真件
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1.多項選擇題除已經(jīng)凍結(jié)的存款（含各種凍結(jié)、預(yù)期和預(yù)留資金）外，以下（）均可根據(jù)客戶的申請開具存款證明。
A.客戶存入招商銀行的各幣種、各儲種不記名式存款
B.憑證式國債（含托管及非托管）
C.客戶存入招商銀行的各幣種、各儲種記名式存款
D.招商銀行資金交易部管理的受托理財產(chǎn)品
2.多項選擇題國際借記卡境外交易的主要風(fēng)險點不包括（）
A.透支風(fēng)險
B.凍結(jié)風(fēng)險
C.國際組織撤銷交易風(fēng)險
D.欺詐或偽冒風(fēng)險
最新試題
對公客戶經(jīng)理同時在KYC盡調(diào)及通用審批流程附件中上掛（）上門核實的照片
題型：單項選擇題
對于“設(shè)置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應(yīng)按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應(yīng)的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應(yīng)督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。
題型：單項選擇題
分行開展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿足反洗錢管理相關(guān)要求并進行客戶準(zhǔn)入。
題型：單項選擇題
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質(zhì)性授信法律文件前，對擔(dān)保人的（）等進行核實認(rèn)定的工作。
題型：多項選擇題
當(dāng)（）一致時，單位有證客戶為同一客戶，不再注冊新客戶號。
題型：單項選擇題