企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查時(shí)對(duì)于手機(jī)號(hào)碼核查結(jié)果不一致或異常情況，可通過（）等方式進(jìn)行再次核實(shí)，確認(rèn)客戶預(yù)留手機(jī)號(hào)碼信息是否為企業(yè)開戶申請(qǐng)時(shí)相關(guān)聯(lián)系人本人使用的號(hào)碼。

當(dāng)接收短信的人員發(fā)生變動(dòng)或手機(jī)號(hào)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)預(yù)警管理者，由管理員進(jìn)行相應(yīng)刪除或修改。

法人行應(yīng)建立企業(yè)銀行賬戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)共享和風(fēng)險(xiǎn)提示機(jī)制，及時(shí)整理和報(bào)送日常工作中遇到的典型風(fēng)險(xiǎn)案例，借助微信工作群、微信公眾號(hào)等渠道共享風(fēng)險(xiǎn)案例。

收繳機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)收繳的假幣實(shí)物進(jìn)行單獨(dú)保管，并在系統(tǒng)中進(jìn)行登記。

柜面業(yè)務(wù)統(tǒng)一授權(quán)，是指為了防控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

授權(quán)員掉線，需要（）對(duì)授權(quán)員進(jìn)行強(qiáng)制簽退。

法人行社應(yīng)當(dāng)建立健全企業(yè)銀行結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)制度，實(shí)行業(yè)務(wù)管理、運(yùn)營(yíng)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等部門相互制衡、相互配合的內(nèi)控機(jī)制，做好賬戶審核、動(dòng)態(tài)復(fù)核、對(duì)賬、（）及后續(xù)控制措施等工作，實(shí)現(xiàn)賬戶業(yè)務(wù)的全流程監(jiān)控與管理。

營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)取重要空白憑證，應(yīng)先通過“憑證出入庫(kù)預(yù)約”交易進(jìn)行預(yù)約，確定領(lǐng)取憑證的（）。

大額即時(shí)轉(zhuǎn)賬來賬，批處理業(yè)務(wù)，2000元（含）以下全渠道小額類業(yè)務(wù)允許各清算賬戶透支，其他不允許透支。

資金清算賬戶不允許透支。