A.內(nèi)部控制 B.內(nèi)部活動(dòng) C.外部審計(jì) D.內(nèi)部審計(jì)
A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B.洗錢結(jié)果評(píng)價(jià) C.洗錢犯罪防控 D.反洗錢培訓(xùn)
A.法人 B.外國(guó)政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客戶