A.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 B.洗錢結(jié)果評(píng)價(jià) C.洗錢犯罪防控 D.反洗錢培訓(xùn)
A.法人 B.外國(guó)政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客戶
A.直接擁有超過25%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人 B.間接擁有超過20%公司股權(quán)或者表決權(quán)的自然人 C.通過人事、財(cái)務(wù)等其他方式對(duì)公司進(jìn)行控制的自然人 D.公司的高級(jí)管理人員