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多項(xiàng)選擇題長(zhǎng)期閑置賬戶(hù)的客戶(hù)來(lái)辦理人民幣業(yè)務(wù)時(shí)，銀行應(yīng)（）。

A、及時(shí)提示客戶(hù)出示有效身份證件
B、對(duì)客戶(hù)的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C、作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景

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1.多項(xiàng)選擇題銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶(hù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的情形包括（）。

A、無(wú)法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶(hù)的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能準(zhǔn)確判斷客戶(hù)出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶(hù)提供了真實(shí)有效的身份證件

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2.多項(xiàng)選擇題境外對(duì)私客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)時(shí)，銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括（）。

A、華僑出具中國(guó)護(hù)照
B、香港、澳門(mén)人出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C、臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證，或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件

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3.單項(xiàng)選擇題在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶(hù)資金往來(lái)存可疑的，銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)并（）。

A、加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶(hù)可疑交易行為
D、拒絕交易

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4.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶(hù)身份后，對(duì)于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，銀行應(yīng)（）。

A、不必調(diào)整客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

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5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)要求其境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)在駐在國(guó)家（地區(qū)）法律規(guī)定允許的范圍內(nèi)，執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》的有關(guān)要求，如果該辦法的要求比駐在國(guó)家（地區(qū)）的相關(guān)規(guī)定更為嚴(yán)格，但駐在國(guó)家（地區(qū)）法律禁止或者限制境外分支機(jī)構(gòu)和附屬機(jī)構(gòu)實(shí)施本辦法，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。

A、向中國(guó)人民銀行報(bào)告
B、遵守駐在國(guó)家（地區(qū)）規(guī)定
C、執(zhí)行《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》要求
D、向國(guó)務(wù)院報(bào)告

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