多項(xiàng)選擇題境外對(duì)私客戶開(kāi)立賬戶時(shí),銀行應(yīng)核對(duì)的身份證明文件包括()。

A、華僑出具中國(guó)護(hù)照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證
C、臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國(guó)公民出具護(hù)照或外國(guó)人永久居留證,或者國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題在非面對(duì)面業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)某賬戶資金往來(lái)存可疑的,銀行應(yīng)及時(shí)調(diào)整其客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類并()。

A、加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易

2.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后,對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),銀行應(yīng)()。

A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

4.單項(xiàng)選擇題甲某是個(gè)股民,最近他看好某只股票,認(rèn)為其很有上漲潛力,決定大量購(gòu)買,于是他從丙銀行轉(zhuǎn)帳60萬(wàn)轉(zhuǎn)入其在乙證券公司的證券賬戶購(gòu)買該股票,這筆交易()。

A、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
B、應(yīng)當(dāng)由丙銀行向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
C、應(yīng)當(dāng)由乙證券公司和丙銀行分別向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告
D、由乙證券公司和丙銀行任意一方向反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告

最新試題

甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬(wàn)元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔(dān)保簽章,其中丁公司擔(dān)保80萬(wàn)元,戊公司擔(dān)保20萬(wàn)元。甲公司接受匯票后背書(shū)轉(zhuǎn)讓給庚公司。如果庚公司請(qǐng)求承兌時(shí),丙公司在匯票上簽注:“承兌。乙公司款到后支付?!毕铝嘘P(guān)于丙公司付款責(zé)任的表述正確的是()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

長(zhǎng)樂(lè)某化纖公司計(jì)劃在2017年1月建設(shè)2期廠房,該公司以在建工程作抵押,貸款限額最高額不超過(guò)評(píng)估值或成本值的(),并取其較低值。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

張某系某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶,在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)購(gòu)買商品房一套,張某平時(shí)家庭年支出約4萬(wàn)元,購(gòu)房后每月房貸需支付2050元,根據(jù)“安居貸”農(nóng)民購(gòu)房按揭貸款規(guī)定,張某購(gòu)房后年收入至少需達(dá)到在()萬(wàn)元。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

客戶收到農(nóng)e貸申請(qǐng)審批已通過(guò),但客戶經(jīng)理小黃在信管系統(tǒng)中確認(rèn)客戶的網(wǎng)易貸合同后,客戶收到合同簽訂失敗的短信,原因是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

A公司向某信用社申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)性貸款100萬(wàn)元,并計(jì)劃用A公司的存貨做為抵押擔(dān)保。假如該信用社在同意給予A公司發(fā)放該筆100萬(wàn)元貸款的前提下,請(qǐng)問(wèn)審批的貸款期限應(yīng)控制在()年以內(nèi)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬(wàn)元的匯票一張,出票人為乙公司,付款人為丙公司,匯票上有丁、戊兩公司的擔(dān)保簽章,其中丁公司擔(dān)保80萬(wàn)元,戊公司擔(dān)保20萬(wàn)元。甲公司接受匯票后背書(shū)轉(zhuǎn)讓給庚公司。如果甲公司與乙公司的交易被協(xié)議解除,則乙公司可以行使下列哪一權(quán)利?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某企業(yè)向A聯(lián)社申請(qǐng)流動(dòng)資金貸款,該企業(yè)的銷售收入總額為10億元,銷售成本為為7億元,銷售利潤(rùn)率為30%,企業(yè)預(yù)計(jì)第二年的銷售收入增長(zhǎng)率為10%,企業(yè)擁有自有資金2000萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算,該企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)為5.39,該企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金量為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

小微寶自助循環(huán)貸款授信期限和單筆借款期限范圍由借貸雙方共同協(xié)商確定,非抵質(zhì)押類授信期限不超過(guò)()年,抵質(zhì)押類授信期限不超過(guò)10年。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2015年7月,章某向聶某借款20萬(wàn)元。在同村王某的見(jiàn)證下,雙方口頭約定期限6個(gè)月,利息1萬(wàn)元,預(yù)先從本金中扣除,聶某實(shí)際交付19萬(wàn)元于章某。同年12月,章某向聶某償還了19萬(wàn)元。2016年,聶某數(shù)次追討利息未果,遂向法院起訴。本案中,法院應(yīng)如何判決?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2017年3月15日,林某向福建省某信用社申請(qǐng)一筆組合貸款150萬(wàn)元,用于林木種植,提供房產(chǎn)抵押及李某作連帶保證人,該抵押品有較大的增值空間,且李某信用良好,擔(dān)保代償能力較強(qiáng),對(duì)全部債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任,其中抵押品評(píng)估價(jià)值100萬(wàn)元,如果抵押率不考慮利息,信用社最高可以審批多少額度給林某?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題