根據(jù)《進一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應(yīng)采取以下政策（）。
（1）嚴格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關(guān)制裁的決議
（2）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構(gòu)和個人的交易，應(yīng)作為可疑交易立即報告
（3）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構(gòu)和個人的交易，應(yīng)采取凍結(jié)措施
（4）不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機構(gòu)或個人提供任何金融服務(wù)
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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A.識別
B.評估
C.審核
D.包括上述三個程序
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的，情節(jié)嚴重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責(zé)的（），處一萬元以上五萬元以下罰款。
（1）股東（2）董事（3）高級管理人員（4）其他直接責(zé)任人員
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（2）（3）（4）
根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當按照中國人民銀行的規(guī)定，報送（）。
（1）反洗錢統(tǒng)計報表
（2）信息資料中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（3）稽核審計報告中與反洗錢工作有關(guān)的內(nèi)容
（4）本外幣大額可疑交易報告
A.（1）（2）
B.（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
根據(jù)《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機構(gòu)應(yīng)當建立客戶身份識別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）。
（1）交易性質(zhì)（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的資金風(fēng)險
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
最新試題
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
中銀理財計劃通過基金代銷系統(tǒng)銷售，對于銷售系統(tǒng)，以下說法正確的是（）
中銀貨幣市場增值理財計劃中資產(chǎn)的投向領(lǐng)域為（）。
權(quán)益投資信托理財業(yè)務(wù)發(fā)行主要流程包括（）。
以下關(guān)于流貸測算的注意事項不正確的是（）。
以下哪一項不包括資產(chǎn)的特征？（）
新客戶在客戶池內(nèi)（）內(nèi)必須認領(lǐng)完畢。
下面哪個不是他行客戶認領(lǐng)系統(tǒng)的特點？（）
展示任務(wù)的列表，不可以進行的操作有（）。
事業(yè)單位打分卡模型不包含（）。