單項選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，交易一方為、單筆或者當(dāng)日累計等值1萬美元以上的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告大額。（）

A.自然人；境內(nèi)交易
B.自然人；跨境交易
C.法人；境內(nèi)交易
D.法人；跨境交易


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1.單項選擇題按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法正確的是（）。

A.自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
B.自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
C.自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織匯款的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑
D.自然人經(jīng)常存入境外開立的旅行支票的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑

3.單項選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.真實性、有效性、完整性
B.真實性、全面性、有效性
C.有效性、真實性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

5.單項選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行