單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易的是（）。
（1）短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出
（2）與來(lái)自于販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
（3）提前償還貸款
（4）沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付

A.（1）（2）
B.（1）（4）
C.（2）（3）
D.（2）（4）


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，對(duì)先前獲得的客戶身份資料的（）有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶身份。

A.真實(shí)性、有效性、完整性
B.真實(shí)性、全面性、有效性
C.有效性、真實(shí)性、合法性
D.全面性、合法性、有效性

3.單項(xiàng)選擇題《反洗錢法》所確定的反洗錢義務(wù)主體為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)
B.金融機(jī)構(gòu)和依法應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)
C.銀行業(yè)、證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)機(jī)構(gòu)
D.銀行

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)在按反洗錢行政主管部門要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)（）。

A.6個(gè)月解除凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
B.6個(gè)月立即解除凍結(jié)
C.48小時(shí)繼續(xù)凍結(jié)并向反洗錢行政主管部門報(bào)告
D.48小時(shí)立即解除凍結(jié)