A、現(xiàn)金
B、貴金屬
C、有價單證
D、假幣
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A、真實性審查
B、合規(guī)性審查
C、重要性審查
D、準確性審查
A、勞動組合及柜員管理
B、授權(quán)管理
C、COMAP監(jiān)控及滯后復核
D、對賬管理
A、有利于明確職責和監(jiān)督制約
B、有利于制度執(zhí)行和風險控制
C、有利于加強服務(wù)和提高效率
D、以上說法都正確
A、交易掩碼與應(yīng)用掩碼應(yīng)單獨控制
B、交易掩碼與應(yīng)用掩碼必須嚴格按照“不相容崗位相分離”等相關(guān)制度規(guī)定設(shè)置
C、根據(jù)營業(yè)機構(gòu)柜員的業(yè)務(wù)范圍設(shè)置交易掩碼與應(yīng)用掩碼，對綜合柜員、單項柜員和多項柜員應(yīng)區(qū)別控制
D、劃分前后臺柜員的營業(yè)機構(gòu)，聯(lián)行業(yè)務(wù)中金融性交易與非金融性交易、聯(lián)行編押與一般聯(lián)行業(yè)務(wù)應(yīng)分開控制
A、ABIS的簽到交易
B、業(yè)務(wù)編核押交易
C、所有授權(quán)交易
D、BIBS業(yè)務(wù)交易
最新試題
客服經(jīng)理錢箱超過20萬，在離開現(xiàn)金區(qū)補位廳堂服務(wù)時，必須由現(xiàn)場管理人員點捆卡把。
二代反假子系統(tǒng)中“是否通過機具”指的是假幣是否通過機具，不是指現(xiàn)金是否經(jīng)過機具清點，只有一種情況選擇“是”，即機具未能識別出假幣。
客服經(jīng)理須堅持營業(yè)終了（含日終下班及客服經(jīng)理換班）軋賬，清點箱內(nèi)本外幣現(xiàn)金、有價證券、貴金屬實物；并在必要時隨時軋結(jié)核對時點庫存。堅持賬實核對，日清日結(jié)。
現(xiàn)金差錯應(yīng)急處理：營業(yè)日20：00－次日9：00或非營業(yè)日原則上不進行自動柜員機保險柜的開箱操作。
被個金智能風控系統(tǒng)納入灰名單管控的地區(qū)賬戶解控，核實無異常后可由網(wǎng)點柜員角色發(fā)起解控申請，并由網(wǎng)點運管主管角色進行審批即可。
“99999錢箱”操作員使用“1147查詢打印網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單”交易打印《網(wǎng)點現(xiàn)金日結(jié)單》，與網(wǎng)點業(yè)務(wù)發(fā)生額核對，辦理預約直配拆包應(yīng)同時核對“系統(tǒng)內(nèi)調(diào)入項”金額與網(wǎng)點本外幣直配對應(yīng)的拆包筆數(shù)、金額一致，由現(xiàn)場管理人員核對確認并簽章。
個金智能風控系統(tǒng)中，“名單解控”功能和“客戶風險視圖”功能均可以查詢到客戶維度和賬戶維度當前管控情況。
整把款及外幣零把款入庫，管庫員須復點并更換腰條，加蓋管庫員名章，明確責任。
貨幣防偽特征一般是具體的，可定性或定量分析的物理特征、化學特征。
網(wǎng)點“99999錢箱”實行雙人管理，鑰匙（密碼）分別掌管。