問答題

【簡答題】中國反洗錢工作總體目標是什么?

答案: 《中國2008-2012年反洗錢戰(zhàn)略》確定,2012年前,構建符合國際標準和中國國情的反洗錢工作體制;建立完善的反洗錢和...
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答案: 我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。一部門主管是指中國人民銀行作為反洗錢行政主管部門,負責全國的反洗...
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【簡答題】反洗錢主要制度中處于基礎地位與核心地位的分別是哪種制度?

答案:

處于基礎地位的是客戶身份識別制度;
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。

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