問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)是什么？

答案： 我國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)管體制總體特點(diǎn)為“一部門(mén)主管、多部門(mén)配合”。一部門(mén)主管是指中國(guó)人民銀行作為反洗錢(qián)行政主管部門(mén)，負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗...
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)主要制度中處于基礎(chǔ)地位與核心地位的分別是哪種制度？
答案：

處于基礎(chǔ)地位的是客戶(hù)身份識(shí)別制度；
處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢(qián)的主要制度有哪些？
答案： 反洗錢(qián)有三項(xiàng)主要制度：客戶(hù)身份識(shí)別制度；
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度；
大額交易、涉嫌洗錢(qián)的可疑...
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