多項選擇題如果懷疑某被查金融機構(gòu)本身參與洗錢，需對該金融機構(gòu)的（）進行查證。

A、賬務(wù)處理的準確性
B、帳表等會計資料的真實性
C、帳表等會計資料的完整性
D、帳表等會計資料的有效性


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1.多項選擇題可要求中國人民銀行進行案件協(xié)查的機關(guān)包括（）

A、海關(guān)
B、稅務(wù)機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、公安機關(guān)
E、安全機關(guān)

2.多項選擇題金融機構(gòu)保存客戶身份和交易記錄的期限是（）

A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當年或者一次性交易記賬當年計起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年

3.多項選擇題保險機構(gòu)與客戶簽訂保險合同，以下哪些情況應(yīng)履行客戶身份識別義務(wù)？（）

A、保險費金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財產(chǎn)保險合同
B、單個被保險人保險費金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）
D、保險費金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費）

4.多項選擇題恐怖融資與洗錢的區(qū)別是什么？（）

A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同