A、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少5年
B、對于客戶身份資料，應(yīng)自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少3年
C、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存3年
D、對于交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
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A、保險費(fèi)金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的財(cái)產(chǎn)保險合同
B、單個被保險人保險費(fèi)金額人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同
C、保險費(fèi)金額人民幣20萬元以上或者外幣等值2萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費(fèi)）
D、保險費(fèi)金額人民幣50萬元以上或者外幣等值5萬美元以上且以轉(zhuǎn)賬形式繳納的保險合同（單個被保險人保險費(fèi)）
A、資金來源不同
B、行為目的不同
C、行為手段不同
D、犯罪主體不同
對于保險費(fèi)（）金額以上且以現(xiàn)金形式繳納的人身保險合同，保險公司在訂立保險合同時，應(yīng)確認(rèn)投保人與被保險人的關(guān)系，核對投保人和人身保險被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記投保人、被保險人、法定繼承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
A、人民幣2萬元
B、外幣等值2000美元
C、人民幣1萬元
D、外幣等值1千美元
E、人民幣5000元
A、上?？偛?br />
B、各分行、營業(yè)管理部
C、省會（首府）城市中心支行
D、大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心支行
E、地市中心支行F、縣支行
A、對單位處2萬元以上20萬元以下的罰款
B、對單位處5萬元以上50萬元以下的罰款
C、對個人處1萬元以上5萬元以下的
D、對個人處1萬元以上10萬元以下的
最新試題
關(guān)于網(wǎng)上銀行，以下哪一種是不正確的（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》中規(guī)定，小企業(yè)一般營運(yùn)周轉(zhuǎn)貸款的貸款金額原則上可支持到企業(yè)最近一年報(bào)稅營業(yè)額的（），周轉(zhuǎn)資金貸款期限最長為（）天，期滿須清本清息。（）
按照商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求，附屬資本不能超過核心資本的（）
支票出票人的票據(jù)義務(wù)是（）
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯誤的是（）
開辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，應(yīng)由（）提出申請。
關(guān)于《網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，以下哪一種說法是不正確的（）
證券交易以（）進(jìn)行交易。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關(guān)聯(lián)法人或其組織所在的集團(tuán)客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
貸款停息、減息、緩息和免息：除（）決定外，任何單位和個人無權(quán)決定停息、減息、緩息和免息。