單項(xiàng)選擇題反洗錢和反恐怖融資監(jiān)控名單發(fā)生調(diào)整的，反洗錢主管部門應(yīng)當(dāng)立即組織對農(nóng)行所有客戶以及上溯（）年內(nèi)的交易開展回溯性調(diào)查，并提交可疑交易報(bào)告。對跨境交易和一次性交易等較高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的回溯性調(diào)查，應(yīng)當(dāng)在知道或者應(yīng)當(dāng)知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個(gè)工作日內(nèi)完成。
A.3；5
B.3；7
C.5；7
D.5；10
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1.單項(xiàng)選擇題同業(yè)合作貿(mào)易融資的加強(qiáng)型盡職調(diào)查篩查按照（）加強(qiáng)型盡職調(diào)查篩查要求執(zhí)行。
A.個(gè)人客戶貿(mào)易融資
B.集團(tuán)客戶貿(mào)易融資
C.法人客戶貿(mào)易融資
D.以上答案都不對
2.單項(xiàng)選擇題（）是客戶盡職調(diào)查的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織開展本條線客戶盡職調(diào)查工作，建立、審核、維護(hù)客戶盡職調(diào)查檔案，對客戶信息的真實(shí)性、完整性和有效性負(fù)責(zé)。
A.反洗錢主管部門
B.客戶管理部門
C.業(yè)務(wù)管理部門
D.科技部門
最新試題
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
題型：判斷題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題