問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】長(zhǎng)期閑置的賬戶(hù)原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶(hù)突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付，是否作為可疑交易報(bào)告？

答案： 是。依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》第十一條：商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策...
微信掃碼免費(fèi)搜題