A、人民銀行
B、工作人員
C、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人
D、義務(wù)主體
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A、客戶(hù)身份風(fēng)險(xiǎn)因素
B、客戶(hù)地域風(fēng)險(xiǎn)因素
C、客戶(hù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)因素
D、客戶(hù)交易風(fēng)險(xiǎn)因素
A、中國(guó)人民銀行及其分支行可接收規(guī)定范圍的反洗錢(qián)交易報(bào)告
B、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心是唯一能夠接受反洗錢(qián)交易報(bào)告的部門(mén)
C、中國(guó)人民銀行及其分支行只能接收可疑交易報(bào)告的電子數(shù)據(jù)
D、中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心接收金融機(jī)構(gòu)以非電子方式傳輸?shù)姆聪村X(qián)交易報(bào)告
A、《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯(lián)合國(guó)打擊跨國(guó)有組織犯罪公約》
C、《聯(lián)合國(guó)制止向恐怖主義提供資助的國(guó)際公約》
D、《聯(lián)合國(guó)反腐敗公約》
A、個(gè)人
B、個(gè)人和單位
C、單位
D、自然人和法人
A、專(zhuān)人負(fù)責(zé)
B、運(yùn)作有序
C、及時(shí)有效
D、注重實(shí)效
最新試題
套現(xiàn)洗錢(qián)在"身份信息"方面的識(shí)別點(diǎn)包括（）。
以下哪一項(xiàng)屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶(hù)行為識(shí)別點(diǎn)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點(diǎn)領(lǐng)域仍比較集中。工程建設(shè)、土地出讓、礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)、國(guó)有企業(yè)、政府采購(gòu)、科研經(jīng)費(fèi)、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領(lǐng)域。
以下哪一項(xiàng)不屬于匯兌型地下錢(qián)莊交易模式方面的識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢(qián)資料保存的范圍包括哪些方面（）？
以下哪一項(xiàng)不屬于疑似零包販毒的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶(hù)在扣率方面，通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類(lèi)型。
反洗錢(qián)監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
內(nèi)部審計(jì)在檢查分支機(jī)構(gòu)對(duì)單位客戶(hù)受益所有人的識(shí)別時(shí)的關(guān)注重點(diǎn)包括什么？
以下關(guān)于反洗錢(qián)資料保存的方式，說(shuō)法正確的是（）。