單項選擇題（）有調查可疑交易活動的權利。
A、中國人民銀行總行及其省一級分支機構
B、中國人民銀行總行、省和市級分支機構
C、中國人民銀行總行
D、證監(jiān)會、保監(jiān)會、銀監(jiān)會
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1.單項選擇題金融機構提交的大額交易報告和可疑交易報告格式和填報要求由（）規(guī)定？
A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
B、中國人民銀行
C、中國證券業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
D、中國保險業(yè)監(jiān)督管理協(xié)會
2.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心成立于：（）
A、2004年6月
B、2007年10月
C、2003年5月
D、2003年9月
3.單項選擇題對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用于（）；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
A、《刑法》
B、《民法》
C、《商業(yè)銀行法》
D、《反洗錢法》
4.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
5.單項選擇題為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定（）。
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
最新試題
反洗錢的審計要點包括（）。
題型：多項選擇題
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
題型：判斷題
從行為特征來看，涉嫌網(wǎng)絡賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如，更改電子銀行業(yè)務預留電話、銀行卡密碼等。
題型：判斷題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預留工作單位為娛樂場所。
題型：判斷題
在客戶行為方面，疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務時，出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型：判斷題