單項選擇題任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內(nèi)容（）。
A、保存
B、封存
C、公開
D、保密
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1.單項選擇題為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定（）。
A、刑法
B、可疑交易報告制度
C、反洗錢法
D、大額交易報告制度
2.單項選擇題國際社會第一個對洗錢行為進行法律控制的法律文件是（）
A、《聯(lián)合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《關(guān)于防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)洗錢的原則聲明》
C、《關(guān)于洗錢問題的四十點建議》
D、《關(guān)于為防止洗錢目的利用金融系統(tǒng)的指令》
3.單項選擇題客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，應該登記哪個？（）
A.住所地
B.經(jīng)常居住地
C.兩個都登記
D.由客戶自行選擇
4.單項選擇題非現(xiàn)場報表信息不完整或不準確時，金融機構(gòu)應在幾個工作日內(nèi)補充更正？（）
A、10
B、7
C、5
D、3
5.單項選擇題EAG指的是什么？（）
A、歐亞反冼錢和反恐融資工作小組
B、金融情報中心
C、沃爾夫斯堡集團
D、金融行動特別工作組
最新試題
從交易模式看，電信詐騙團伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型：判斷題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進出境，采取瞞報、偽報、低報、偽裝、藏匿等手段進行走私，通常報關(guān)價格明顯低于市場價格或有違常理。
題型：判斷題
反洗錢資料保存的范圍包括哪些方面（）？
題型：單項選擇題
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
題型：多項選擇題
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
題型：判斷題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括（）。
題型：單項選擇題
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
題型：判斷題
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
題型：單項選擇題
以下哪一項屬于非法集資行為方面的識別點（）？
題型：單項選擇題