上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調查過程中，應根據(jù)調查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛啵坏脼樘颖茇熑我悦袷略V訟替代刑事訴訟。

柜員臨時有事情，會計主管可以用柜員的操作號辦理業(yè)務。

開卡業(yè)務須本人持證件辦理，不允許代辦，批量開卡除外。

保證金按單筆承兌業(yè)務逐筆開立分戶，建立逐筆對應關系。

查庫人員履行查庫職責時，查庫登記簿填寫真實、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

自助設備鑰匙用畢，可以隨身攜帶，不須入自助銀行所屬網點保險柜保管。

辦理銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務必須按有關規(guī)定向承兌銀行進行查詢、核實匯票的真實性。

柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。

存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

網上銀行證書的存放介質主要是U-Key。U-Key應視同重要空白憑證保管，實行專人管理、出入庫登記制度。